Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jak se v Evropě a USA vypořádávají se zločinci ve světě kryptoměn?

„Bitcoin je anonymní. Policajti nemají šanci zjistit, kdo je kdo!“ Možná jste tuto pohádku již slyšeli. Bitcoin je anonymní a umožňuje se schovat každému zločinci. Jde o často skloňovaný klam. A já vám ukážu, proč je tak dalece od pravdy.

Na Bitcoin je policie dobře připravená na obou stranách Atlantiku. V USA byl v roce 2015 odsouzen zakladatel Silk Road Ross Ulbricht, který vytvořil tržiště využívající jako měnu pouze bitcoin. V Evropské unii se nechvalně proslavil Tomáš Jiříkovský. Tomu se podařilo vyprat téměř miliardu korun v ukradených BTC. 

Aby se to již neopakovalo, začaly se aplikovat nové řešení. A to jak ty zákonné, tak ty špionážní. Pojďme se na ně podívat.

AMLD5 v Evropské unii

Ze zákonných iniciativ se podíváme přirozeně na nařízení Evropské unie AMLD5, které do velké míry změnilo možnosti nákupu kryptoměn. Nákup je jediná stopa, která spojuje přímo uživatele s kryptoměnou. Důvodů pro zbavení uživatele anonymity bylo několik. Prvním z nich je financování WikiLeaks, tedy stránky zveřejňující utajované informace. Ta byla mimo jiné financována v kryptoměně bitcoin.

Jeden z posledních příspěvků Satoshi Nakamota zněl: „WikiLeaks kopli do vosího hnízda. A roj teďko letí na nás.“

Druhým důvodem je financování terorismu, který byl v letech 2014-2017 na vzestupu. Jistou roli samozřejmě hraje také praní špinavých peněz a obchod s nelegálním zbožím. Nové nařízení AMLD5 nutí poskytovatele směnárenských služeb ke kontrole dokladů v případě, kdy to směnárna uzná za vhodné. Zároveň stanovuje limity pro různé stupně identifikace, které začínají už na 200 EUR za 10 dní v případě neposkytnutí jakýchkoliv informací.

Díky tomu se každá větší transakce spojí s konkrétní osobou. S pomocí e-mailu, výpisu z účtu, řidičského průkazu či občanky. A také nejspíše dalších stovek věcí, o kterých nemáme ani tušení…

Americký skandál s Coinbase

5. června největší americká směnárna Coinbase zažila skandál. Údajně měla prodávat a poskytovat informace americkým vládním agenturám zaměřujícím se na praní špinavých peněz a na obchod s drogami. To by nebylo nic neobvyklého, kdyby pro server Cointelegraph nepromluvil anonymní bývalý zaměstnanec různých společností o tom, jak velký rozsah sledování má: „Pracoval jsem pro směnárny, výrobce automatů i pro poskytovatele obecných služeb ve světě kryptoměn. Všichni sledují každý krok zákazníka. Nemají na výběr.“

Každá americká společnost provozující finanční služby podléhá podobným pravidlům jako jsou v Evropě. Nicméně podle vyjádření whistleblowera je označení „podezřelá aktivita“ používané dost vágně. Podezřelá je ve světě kryptoměn každá aktivita„V tradičních finančních službách musí transakce splňovat nějaké podmínky k tomu, aby musela být nahlášená jako podezřelá. To pro bitcoin neplatí. Každá transakce s kryptoměnou je podezřelá.“ 

Celou záležitost uzavírá s jasným závěrem: „Nesmíme nikomu ani říct, že je sledujeme. Nemůžeme odmítnout tento požadavek. Pokud bychom to udělali, přišli bychom o licenci, dostali pokuty či rovnou šli do vězení.“

Slovo závěrem

Je nejspíše snové si myslet, že jiné světové mocnosti transakce na síti Bitcoin nesledují. Avšak příklad z Evropy a USA jasně ukazuje na to, že s pokračující adopcí kryptoměn nabírá na intenzitě. Ať už jde o přísné nařízení nebo tajné sledování, využívání kryptoměny bitcoin pro zločince není dobrým nápadem. I proto se nyní stále častěji objevují špinavé transakce, které zahrnují jiné nástroje. Například alternativní kryptoměnu Monero.

Tagy: 

Jiří "Jiří Makovský" Makovský

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Jak se v Evropě a USA vypořádávají se zločinci ve světě kryptoměn?

Čtvrtek, 2 Červenec 2020 - 09:28 | Abendhans | Tak úplně přesně to bylo "nejčko".
Středa, 1 Červenec 2020 - 12:06 | Jindřich | Vážně Satoshi použil anglickou obdobu slova...
Středa, 1 Červenec 2020 - 10:27 | Karáš Svorka | Vyřeší to moderní Gulag 2.0 s 5G věžemi a IoT.

Zobrazit diskusi